В Грузии ведется расследование в отношении компаний, которые были включены в санкционный список Великобритании.
Об этом сообщает Caliber.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Минфин сообщил, что две фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, реально работали в Москве и не имели активов в Грузии. Суд в апреле приговорил троих обвиняемых к штрафу по 30 тыс. лари и условному сроку, а организатор получил девять с половиной лет тюрьмы.
Третья компания, оформленная на гражданина Великобритании, работала только с россиянами через сайт. У нее не было офисов и активов в Грузии – регистрация носила формальный характер.
Отметим, что Великобритания внесла в санкционный список три зарегистрированные в Грузии компании. Санкции наложили на Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC – эти компании связаны с российской криптообменной сетью A7 network и управляли биржами, ориентированными на РФ.
