Qazaxıstan hökuməti bəzi bankların "sərhədlərarası maliyyə əməliyyatlarını" yoxlamağa hazırlaşır. Tengrinews.kz-in məlumatına görə, audit prosesi Maliyyə Bazarının Tənzimlənməsi və İnkişafı Agentliyi tərəfindən aparılacaq.
Hafta.az yazır ki, Qazaxıstan Milli Bankı və Maliyyə Monitorinqi Agentliyi də araşdırmada iştirak edəcək. Araşdırma qərarı Prezident Kasım-Jomart Tokayevin sərt açıqlamalarından sonra verilib. Tokayev Qazaxıstan bankının 2025-ci ildə qonşu ölkədən vəsaitlər vasitəsilə digər ölkələrə 7 trilyon tengedən çox pul köçürdüyünü bildirib. Bu məbləğ təxminən 14 milyard dollardır.
Prezident vəziyyəti "qəbuledilməz" adlandırıb və qanunsuz maliyyə əməliyyatlarına qarşı daha sərt nəzarətin təmin edilməsinə çağırıb. Mediada yayılan məlumatlara görə, köçürmələr Rusiyadan olub. Tokayevin sözlərinə görə, ölkədə fırıldaqçılıq və şübhəli maliyyə sxemləri halları hələ də geniş yayılıb. O, həmçinin Qazaxıstanın kriptovalyuta əməliyyatları vasitəsilə qanunsuz kapital axını baxımından aparıcı ölkələrdən biri olduğunu vurğulayıb.
Digər tərəfdən, Tokayevin 16 yanvarda imzaladığı yeni bank qanunu ilə sektorda əhəmiyyətli dəyişikliklər həyata keçirilib. Qanunda davranış nəzarəti mexanizmi və konsentrasiyanı azaltmaq, rəqabəti artırmaq üçün əsas və universal bank lisenziyalarının tətbiqi tətbiq olunur. Başlanmış auditlərin bu islahatların ilk ciddi sınaqlarından biri olacağı gözlənilir.
